Comunicación A 3834 / 2002
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENTIDADES FINANCIERAS
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS...
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- Boletín Oficial número: 30060
- Página:
- 19
Resumen:
REF.: CIRCULAR. OPASI 2 - 330. OPRAC 1 - 545. RUNOR 1 - 605. NORMAS SOBRE "PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS". LISTADO DE JURISDICCIONES NO COOPERADORAS. EXCLUSIONES.