Comunicación A 2814 / 1998
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENTIDADES FINANCIERAS
NORMAS SOBRE PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS
Sanción:
Publicada en el Boletín Oficial:
Esta norma modifica o complementa a las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
|---|---|---|
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Ley 21526
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
21-02-1977 |
SISTEMA FINANCIERO - REFORMAS NUEVO REGIMEN A PARTIR DEL DIA QUE COMIENZA A REGIR LA LEY 21495 DE DESCENTRALIZACION DE DEPOSITOS BANCARIOS. DEROGACION...
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Comunicación 2458 / 1996
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
04-09-1996 |
LAVADO DE DINERO REF. CIRCULAR RUNOR 1-188. LAVADO DE DINERO. DESIGNACION DE FUNCIONARIO....
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Comunicación 2627 / 1997
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
11-12-1997 |
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO CIRCULAR OPASI 2 - 181. OPRAC 1 - 415. RUNOR 1 - 252. CONAU 1 - 234. NORMAS SOBRE PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO PROVEN...
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Comunicación A 2805 / 1998
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
30-11-1998 |
ACTIVIDAD FINANCIERA REF.: CIRCULAR RUNOR 1-310. ASOCIACIONES MUTUALES. REGLAMENTACION DE SU ACTIVIDAD FINANCIERA...
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