Comunicación A 2814 / 1998

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)

ENTIDADES FINANCIERAS

NORMAS SOBRE PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS

Fecha de sanción 30-11-1998

Publicada en el Boletín Nacional del 15-Dic-1998

Resumen:

CIRCULAR OPASI 2-201. OPRAC 1-438. RUNOR 1-312. NORMAS SOBRE PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS. TEXTO ORDENADO.

Texto completo de la norma

Normas complementarias