Comunicación A 6693 / 2019
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENTIDADES FINANCIERAS
LAVADO DE ACTIVOS
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- Boletín Oficial número: 34112
- Página:
- 72
Resumen:
CIRCULAR CONAU 1 – 1328. REGIMEN INFORMATIVO PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS. (L.A.F.T.Y O.A.)