Comunicación A 6355 / 2017

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)

ENTIDADES FINANCIERAS

LAVADO DE ACTIVOS

Fecha de sanción 07-11-2017

Publicada en el Boletín Nacional del 13-Feb-2019

Resumen:

“PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS”. INFORMACION AL BANCO CENTRAL. ADECUACION.

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