Comunicación A 4342 / 2005
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENTIDADES FINANCIERAS
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- Boletín Oficial número: 30654
- Página:
- 14
Resumen:
COMUNICACION "A" 4342. 27/04/2005. REF.: CIRCULAR RUNOR 1 - 733. "PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS" Y 'PREVENCION DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO". ACTUALIZACION DE LISTADO DE "JURISDICCIONES NO COOPERADORAS.