Resolución 51 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS ON LINE
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- 32121Boletín Oficial número:
- Página:
- 11
Esta norma es complementada o modificada por las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
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Disposición 38 / 2014
DIRECCION NAC.REG.NAC.PROP.AUTO. Y CRED.PRENDARIOS |
DISPOSICION Nº 293/2012 - MODIFICACIONES SUSTITUYENSE LOS ARTICULOS 1°, 3° Y 19 DE LA DISPOSICION D.N. Nº 293/12. |
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Resolución 29 / 2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
OBLIGACION DE REPORTAR HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSOS OBLIGACION DE REPORTAR HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSOS. MODALIDAD Y OPORTUNIDAD. CONGELAMIENTO ADMINISTRATIVO DE ACTIVOS. DEROG... |
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Resolución 127 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOS DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS Y LOS REGISTROS SECCIONALES ... |
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Resolución 2439 / 2012
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
MANUAL DE PREVENCION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO APRUEBASE EL MANUAL DE PREVENCION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO. |
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Resolución 66 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
PERSONAS FISICAS O JURIDICAS ALCANZADAS POR LA REGULACION DEL BCRA PERSONAS FISICAS O JURIDICAS ALCANZADAS POR LA REGULACION DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA PARA OPERAR COMO REMESADORAS... |
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Resolución 28 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCION UIF Nº 125/09 - MODIFICACION MODALIDAD Y OPORTUNIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTAR LOS HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSOS DE FINANCIACION DEL... |
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Resolución 32 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS A LA ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO DEBERAN OBSERVAR PARA PRE... |
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Resolución 31 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
COMPRAVENTA DE AUTOMOVILES, CAMIONES, MOTOS, OMNIBUS Y MICROOMNIBUS, TRACTORES, MAQUINARIA... PERSONAS FISICAS O JURIDICAS CUYA ACTIVIDAD HABITUAL SEA LA COMPRAVENTA DE AUTOMOVILES, CAMIONES, MOTOS, OMNIBUS Y MICROOMNIBUS, T... |
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Resolución 23 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REGISTRO NACIONAL DE AERONAVES REGISTRO NACIONAL DE AERONAVES. ARTICULO 20, INCISO 6, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. |
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Resolución 22 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
COMPRAVENTA DE NAVES, AERONAVES Y AERODINOS PERSONAS FISICAS O JURIDICAS CUYA ACTIVIDAD HABITUAL SEA LA COMPRAVENTA DE NAVES, AERONAVES Y AERODINOS. ARTICULO 20, INCISO 21, D... |
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Resolución 18 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
PERSONAS FISICAS O JURIDICAS - COMPRAVENTA DE YATES Y SIMILARES PERSONAS FISICAS O JURIDICAS CUYA ACTIVIDAD HABITUAL SEA LA COMPRAVENTA DE YATES Y SIMILARES. ARTICULO 20, INCISO 21, DE LA LEY Nº... |
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Resolución 17 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REGISTRO NACIONAL DE EMBARCACIONES REGISTRO NACIONAL DE EMBARCACIONES. ARTICULO 20, INCISO 6, DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS. |
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Resolución 16 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS Y LAS SOCIEDADES DE CORRETAJE INMOBILIARIO LOS AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS Y LAS SOCIEDADES DE CUALQUIER TIPO QUE TENGAN POR OBJETO EL CORRETAJE INMOBILI... |
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Resolución 12 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL. ARTICULO 20, INCISO 15., DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS. |
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Resolución 11 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS REGULADAS POR LAS LEYES Nº 20.321 Y Nº 20.337, INCISO 20., DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICA... |
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Resolución 1 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
NORMATIVA UIF - MODIFICACION ADECUACION DE LA NORMATIVA UIF POR SANCION DE LA LEY Nº 26.683 Y LO DISPUESTO EN LAS RESOLUCIONES NROS. 50/11, 51/11, ENTRE OTRAS. |
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Resolución 199 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
JUEGOS DE AZAR - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE DEBEN OBSERVAR LAS PERSONAS FISICAS O JURIDICAS QUE COMO ACTIVIDAD HABITUAL EXPLOTEN... |
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Resolución 65 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
PROFESIONALES MATRICULADOS PROFESIONALES MATRICULADOS CUYAS ACTIVIDADES ESTEN REGULADAS POR LOS CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONOMICAS. DIRECTIVA SOBR... |