Decreto Reglamentario 290 / 2007
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REGLAMENTACION LEY Nº 25.246 - APROBACION
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- 31126Boletín Oficial número:
- Página:
- 1
Esta norma es complementada o modificada por las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
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Resolución 72 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REGLAMENTACION DEL DEBER DE COLABORACION DE LOS ORGANISMOS DE CONTRALOR BCRA APRUEBASE LA “REGLAMENTACION DEL DEBER DE COLABORACION DE LOS ORGANISMOS DE CONTRALOR ESPECIFICO: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA AR... |
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Decreto 85 / 2023
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
DECRETO N° 290/2007 - MODIFICACION SUSTITUYESE EL ARTICULO 7° DEL ANEXO I DEL DECRETO N° 290 DEL 27 DE MARZO DE 2007 Y SUS MODIFICATORIOS. |
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Resolución 14 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTR... |
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Resolución 134 / 2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE EXTRANJERAS SON CONSIDERADAS PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE EXTRANJERAS, LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS PERTENECIEN ES A PAISES EXTRANJEROS, QUE ... |
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Resolución 72 / 2017
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
ORGANISMO - ACCESO LAS PERSONAS AJENAS A LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA QUE INGRESEN AL ORGANISMO DEBERAN REGISTRAR EN EL SISTEMA INFORMATICO DE... |
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Resolución 67 / 2017
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REGISTRO DE REVISORES EXTERNOS INDEPENDIENTES EN MATERIA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANC CREASE EL “REGISTRO DE REVISORES EXTERNOS INDEPENDIENTES EN MATERIA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DE TERRORISM... |
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Resolución 16 / 2017
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA - SEDE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, A TODOS LOS EFECTOS POSTALES, INSTITUCIONALES Y JURIDICOS, TENDRA SU SEDE EN AVENIDA DE MAYO ... |
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Resolución 44 / 2017
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
SIGNOS DISTINTIVOS DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA - APROBACION APRUEBANSE LOS SIGNOS DISTINTIVOS DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA QUE OBRAN EN EL ANEXO DE LA PRESENTE RESOLUCION, A LOS FI... |
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Resolución 4 / 2017
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
APERTURA A DISTANCIA DE CUENTAS ESPECIALES DE INVERSION DE INVERSORES EXTRANJEROS Y NACIONALES DEBIDA DILIGENCIA ESPECIAL PARA LA APERTURA A DISTANCIA DE CUENTAS ESPECIALES DE INVERSION DE INVERSORES EXTRANJEROS Y NACIONALES |
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Resolución 135 / 2016
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
INTERCAMBIOS DE INFORMACION DE LA UIF CON ORGANISMOS ANALOGOS EXTRANJEROS LA PRESENTE RESOLUCION SERA APLICABLE A LOS INTERCAMBIOS DE INFORMACION QUE LA UIF LLEVE A CABO CON ORGANISMOS ANALOGOS EXTRANJERO... |
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Decreto 1025 / 2016
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
DECRETO N° 290/2007 - MODIFICACION ENCOMIENDASE A LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA LLEVAR ADELANTE LAS NEGOCIACIONES PERTINENTES CON LOS REPRESENTANTES DE LOS TRA... |
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Resolución 92 / 2016
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
OPERACIONES SOSPECHOSAS LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, DEBERAN IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GES... |
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Resolución 202 / 2015
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS - ESTABLECENSE EMPRESAS ASEGURADORAS. PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS, SOCIEDADES DE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS Y AGENTES INSTITORIOS CUYAS ... |
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Resolución 473 / 2014
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
EVALUACION NACIONAL DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO DISPONESE LA REALIZACION DE UNA EVALUACION NACIONAL DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO, QUE SERA EFEC... |
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Resolución 300 / 2014
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
MONEDAS VIRTUALES - MODIFICACION RESOLUCION N° 70/2011 MONEDAS VIRTUALES. RESOLUCION N° 70/2011. MODIFICACION. |
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Resolución 229 / 2014
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCIONES 104/10 Y 165/11 - MODIFICACION SUSTITUYANSE LOS ANEXO I Y II DE LA RESOLUCION UIF Nº 104/2010. APRUEBASE COMO ANEXO III DE LA PRESENTE, DENOMINADO: “REGLAMENTACI... |
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Resolución 489 / 2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS - DEROGACION RESOLUCION 31/12 ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS. RESOLUCION N° 31/2012. DEROGACION. |
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Resolución 50 / 2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
SOCIEDADES CON EL TITULO DE SOCIEDADES DE CAPITALIZACION, DE AHORRO, DE AHORRO Y PRESTAMO... SOCIEDADES CON EL TITULO DE SOCIEDADES DE CAPITALIZACION, DE AHORRO, DE AHORRO Y PRESTAMO, DE ECONOMIA, DE CONSTITUCION DE CAPITAL... |
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Resolución 49 / 2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCIONES 31/12, 127/12, 16/12Y 21/11- MODIFICACIONES MODIFICACION DE LAS RESOLUCIONES 31/12, 127/12, 16/12Y 21/11 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. |
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Resolución 30 / 2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
INTERCAMBIO DE INFORMACION ENTRE ORGANISMOS INTERCAMBIO DE INFORMACION ENTRE ORGANISMOS NACIONALES DE CONTRALOR ESPECIFICOS, ORGANISMOS SIMILARES EXTRANJEROS, UNIDADES DE INT... |
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Resolución 29 / 2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
OBLIGACION DE REPORTAR “HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSOS” OBLIGACION DE REPORTAR “HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSOS”. MODALIDAD Y OPORTUNIDAD. CONGELAMIENTO ADMINISTRATIVO DE ACTIVOS. DEROG... |
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Resolución 7 / 2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCION UIF N° 2/2012 - MODIFICACION RESOLUCION UIF N° 2/2012. SUSTITUYESE EL INCISO B) DEL ARTICULO 2° E INCORPORASE AL ARTICULO 18° EL INCISO I). |
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Resolución 136 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
SISTEMA DE REGISTRACION DE OFICIALES DE ENLACE - APROBACION APRUEBASE EL SISTEMA DE REGISTRACION DE OFICIALES DE ENLACE - MANUAL DEL USUARIO - REGISTRACION |
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Resolución 127 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOS DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS Y LOS REGISTROS SECCIONALES ... |
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Resolución 111 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REGLAMENTACION PROCEDIMIENTO SUMARIAL - APLICACION DE LAS SANCIONES REGLAMENTACION DEL PROCEDIMIENTO SUMARIAL. APLICACION DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL CAPITULO IV DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIF... |
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Decreto 918 / 2012
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ARTICULO 6° IN FINE LEY 26.734 - REGLAMENTANSE REGLAMENTANSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 6° IN FINE DE LA LEY 26.734 Y EL PROCEDIMIENTO DE INCLUSION Y ... |
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Resolución 93 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCION UIF 70/2011 - MODIFICACION REPORTE SISTEMATICO PARA LA ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO (AFA) Y LOS CLUBES CUYOS EQUIPOS PARTICIPEN DE LOS TORNEOS DE FUTBOL D... |
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Resolución 92 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCIONES UIF 12/11, 19/11, 22/11, 38/11 Y 12/12 - MODIFICACION ADECUACION DE LA NORMATIVA DIRIGIDA A LOS ORGANISMOS DE SUPERVISION Y CONTROL. LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. MODIFICACION DE... |
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Resolución 66 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
PERSONAS FISICAS O JURIDICAS ALCANZADAS POR LA REGULACION DEL BCRA PERSONAS FISICAS O JURIDICAS ALCANZADAS POR LA REGULACION DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA PARA OPERAR COMO REMESADORAS... |
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Resolución 52 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCION Nº 11/11 - MODIFICACION PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE. MODIFICASE LA RESOLUCION Nº 11/11. |
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Resolución 28 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCION UIF Nº 125/09 - MODIFICACION MODALIDAD Y OPORTUNIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTAR LOS “HECHOS” U “OPERACIONES SOSPECHOSOS” DE FINANCIACION DEL... |
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Resolución 32 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS A LA ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO DEBERAN OBSERVAR PARA PRE... |
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Resolución 31 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
COMPRAVENTA DE AUTOMOVILES, CAMIONES, MOTOS, OMNIBUS Y MICROOMNIBUS, TRACTORES, MAQUINARIA... PERSONAS FISICAS O JURIDICAS CUYA ACTIVIDAD HABITUAL SEA LA COMPRAVENTA DE AUTOMOVILES, CAMIONES, MOTOS, OMNIBUS Y MICROOMNIBUS, T... |
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Resolución 1 / 2012
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA |
PRESENTACION DECLARACION JURADA ESTABLECESE QUE LAS SOCIEDADES QUE REALIZAN CAPTACION DE AHORRO DEL PUBLICO CON PROMESA DE CONTRAPRESTACIONES FUTURAS DEBERAN PRES... |
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Resolución 23 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REGISTRO NACIONAL DE AERONAVES REGISTRO NACIONAL DE AERONAVES. ARTICULO 20, INCISO 6, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. |
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Resolución 22 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
COMPRAVENTA DE NAVES, AERONAVES Y AERODINOS PERSONAS FISICAS O JURIDICAS CUYA ACTIVIDAD HABITUAL SEA LA COMPRAVENTA DE NAVES, AERONAVES Y AERODINOS. ARTICULO 20, INCISO 21, D... |
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Resolución 18 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
PERSONAS FISICAS O JURIDICAS - COMPRAVENTA DE YATES Y SIMILARES PERSONAS FISICAS O JURIDICAS CUYA ACTIVIDAD HABITUAL SEA LA COMPRAVENTA DE YATES Y SIMILARES. ARTICULO 20, INCISO 21, DE LA LEY Nº... |
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Resolución 17 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REGISTRO NACIONAL DE EMBARCACIONES REGISTRO NACIONAL DE EMBARCACIONES. ARTICULO 20, INCISO 6, DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS. |
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Resolución 16 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS Y LAS SOCIEDADES DE CORRETAJE INMOBILIARIO LOS AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS Y LAS SOCIEDADES DE CUALQUIER TIPO QUE TENGAN POR OBJETO EL CORRETAJE INMOBILI... |
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Resolución 12 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL. ARTICULO 20, INCISO 15., DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS. |
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Resolución 11 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS REGULADAS POR LAS LEYES Nº 20.321 Y Nº 20.337, INCISO 20., DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICA... |
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Resolución 1 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
NORMATIVA UIF - MODIFICACION ADECUACION DE LA NORMATIVA UIF POR SANCION DE LA LEY Nº 26.683 Y LO DISPUESTO EN LAS RESOLUCIONES NROS. 50/11, 51/11, ENTRE OTRAS. |
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Resolución 2 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
EMPRESAS EMISORAS DE CHEQUES DE VIAJERO U OPERADORAS DE TARJETAS DE CREDITO O DE COMPRA EMPRESAS EMISORAS DE CHEQUES DE VIAJERO U OPERADORAS DE TARJETAS DE CREDITO O DE COMPRA. ARTICULO 20, INCISO 9, DE LA LEY Nº 25.24... |
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Resolución 230 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
ACTIVIDAD ASEGURADORA EMPRESAS ASEGURADORAS, LOS PRODUCTORES, ASESORES DE SEGUROS, AGENTES, INTERMEDIARIOS, PERITOS Y LIQUIDADORES DE SEGUROS CUYAS ACTI... |
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Resolución 229 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
MERCADOS DE CAPITALES MERCADOS DE CAPITALES. ARTICULO 20, INCISOS 4. Y 5., DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS. DEROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 33/2011. |
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Resolución 220 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
DIRECTIVA - APROBACION DIRECTIVA DEL DEBER DE COLABORACION Y PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY N°... |
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Resolución 121 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE EN EL SECTOR FINANCIERO, LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS, DEBERAN OBSERVAR PA... |
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Resolución 70 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES “ON LINE" REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES “ON LINE”. DEROGUESE EL ANEXO IV DE LA RESOLUCION UIF Nº 10/2004 (B.O. 05/01/2005). |
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Resolución 65 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
PROFESIONALES MATRICULADOS PROFESIONALES MATRICULADOS CUYAS ACTIVIDADES ESTEN REGULADAS POR LOS CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONOMICAS. DIRECTIVA SOBR... |
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Resolución 51 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS “ON LINE” REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS “ON LINE”. APRUEBESE EL “SISTEMA DE REPORTE DE OPERACIONES —MANUAL DEL USUARIO— II. ROS - RFT”. |