Los delegados de la Red Global del GAFI, que abarca más de 200 jurisdicciones y observadores, se reunieron en la Ciudad de México durante tres días para participar en discusiones constructivas donde se abordaron los riesgos más recientes vinculados con los delitos financieros.

El Plenario adoptó los informes de evaluación de Austria, Italia y Singapur en el marco de la nueva ronda de evaluaciones mutuas. Dicha adopción es posterior a la publicación de los dos primeros informes del GAFI en diciembre de 2025 en el marco de la nueva ronda.

Asimismo, el GAFI aprobó nuevas publicaciones sobre ciberestafas [cyber-enabled fraud] y activos virtuales. Con el fin de promover una innovación tecnológica responsable, estos proyectos ayudarán a los países a mantenerse alerta ante amenazas en constante evolución y a utilizar la tecnología de manera provechosa para mitigar riesgos.

En este Plenario, el GAFI incorporó a Kuwait y Papúa Nueva Guinea a la lista de jurisdicciones bajo monitoreo intensificado y actualizó su declaración pública sobre Irán.

El Plenario nombró al Sr. Giles Thomson, del Reino Unido, como Presidente entrante del GAFI (desde julio de 2026 hasta junio de 2028).

Iniciativas estratégicas

• Lucha contra las ciberestafas
  El GAFI aprobó un documento sobre ciberestafas que resalta la creciente amenaza que representan las estafas para el mundo, así como el daño causado a las víctimas. Todos los socios que conforman el régimen antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y contra el financiamiento de la proliferación (ALA/CFT/CFP) deben también aprovechar los mecanismos innovadores para prevenir, de mejor manera, las estafas, devolver el dinero de las víctimas y llevar a los autores a la justicia.
• Activos virtuales
  El Plenario aprobó dos nuevos informes: uno sobre Comprensión y mitigación del riesgo de los proveedores de servicios de activos virtuales offshore y el otro, que aborda específicamente stablecoins y billeteras autocustodiadas. Ambos serán publicados el próximo mes y ayudarán a los países a abordar los riesgos emergentes, así como a contribuir a innovar de manera responsable en el ámbito de las finanzas.
• Establecimiento de las Prioridades Estratégicas para el periodo 2026-2028
  En el marco de los preparativos para el próximo bienio, los delegados discutieron y acordaron áreas específicas de interés en las que se centrará el GAFI para cumplir con su mandato de ayudar a las jurisdicciones a avanzar al ritmo de las amenazas en constante evolución y garantizar que la delincuencia no sea rentable. LA presentación para su aprobación y adhesión será en la próxima reunión Ministerial del GAFI, la cual se llevará a cabo en abril.
• Cohesión en la Red Global
  Esta semana, el Plenario acordó una serie de medidas destinadas a incrementar la participación y dar mayor fuerza a las voces de los organismos regionales. Esto garantizará que se refuerce e incremente, de manera continua, la cohesión de la Red Global de más de 200 jurisdicciones.
• Cuestiones vinculadas a la membresía
  La suspensión de la Federación de Rusia en el GAFI se mantiene vigente (ver la declaración de febrero de 2024).

Acceso a comunicado oficial del GAFI en inglés: Outcomes FATF Plenary, 11-13 February 2026