La actividad se desarrolló como continuación de las reuniones previas mantenidas con las Cámaras representativas del sector en aplicación de la Resolución UIF 96/2024, que estableció la implementación de mesas de trabajo con el sector privado para la aplicación eficiente de las modificaciones introducidas por la Ley 27.739.

Durante el encuentro se abordaron lineamientos propios de la actividad de entidades financieras, emisores, operadores y proveedores de servicios de cobros y/o pagos y proveedores no financieros de crédito, contemplados en los incisos 5 y 6 del artículo 20 de la Ley 25.246 modificada por la ley 27.739.

Además, se intercambió información acerca de las conclusiones arribadas en las reuniones mantenidas con el sector privado, la necesidad de una modificación regulatoria a fin de adoptar nuevas medidas y favorecer a la efectividad en los procedimientos de prevención y gestión de riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP) en línea con las ultimas actualizaciones normativas del Sistema Preventivo Nacional Argentino y de acuerdo con los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas internacionales vigentes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Estuvieron presentes, por parte de la UIF, su presidente, Ignacio Yacobucci; el vicepresidente, Santiago González Rodríguez, y el director de Supervisión, Alberto Mendoza. En representación del BCRA asistieron Nathan Kogan, oficial de cumplimiento ante la UIF; Guillermo Ezquerra, gerente principal de Supervisión de Operaciones Especiales, e Ítalo Lombardi, gerente de Información de Operaciones Especiales.