Agencia Regional Norte

La Agencia Regional Norte fue creada en el año 2016 como respuesta a la necesidad de fortalecer el control y la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, en las jurisdicciones que abarca.

Con sede en la ciudad de Salta, la jurisdicción de la Agencia Regional Norte comprende las provincias de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. La oficina centraliza información y desarrolla tareas de prevención y control de esos delitos, con énfasis en las actividades ilícitas cometidas tanto por organizaciones de escala nacional como internacional, vinculadas con el intercambio comercial, el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas.

La UIF cuenta con agencias regionales ubicadas en tres zonas estratégicas del país: el Norte, el Litoral —que abarca las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos— y la región Central, integrada por las provincias de Córdoba y Santa Fe. Cada una de ellas cumplen con las tareas propias ante los tribunales de justicia, impulsan el fortalecimiento de la relación con los sujetos obligados, los organismos públicos, colegios y asociaciones privadas, y realizan el envío y la recepción de informes e insumos necesarios para la misión de la UIF, en atención al interés nacional y al control de actividades ilícitas en relación a la ubicación geográfica específica y la incidencia en zonas fronterizas.

De esa manera, la Agencia Regional Norte realiza labores de supervisión sobre el sistema financiero nacional y participa en las investigaciones penales vinculadas con delitos provenientes del contrabando, el narcotráfico, la evasión, la corrupción, la trata de personas y demás delitos vinculados al LA/FT/FP. Asimismo, difunde y promueve convenios de colaboración en ámbitos educativos y provinciales.