Presidencia de la Nación

Otras entidades


Se informa sobre entidades y/o personas que podrían estar prestando servicios de asesoramiento para inversiones u otras actividades de naturaleza financiera que exceden la competencia y el marco regulatorio de CNV y, no se encuentran inscriptas ni sujetas a regulación y control del organismo. La lista no es exhaustiva y la inclusión en la misma no implica pronunciamiento alguno sobre la conformidad o no con la normativa vigente de la posible actividad de las correspondientes entidades.

Nombre/Dominio Documento/ CUIT Fecha
AGROPECUARIA SURMAX (https://www.agrosurmax.com) NO DECLARADO 16/2/2024
AT BURSÁTIL (www.atbursatil.com) NO DECLARADO 5/10/2022
ATTADIA, ALAN NO DECLARADO 13/07/2022
BBS BUSINESS & BANKING SERVICES S.A. NO DECLARADO 01/02/2023
BETECH S.A.S. 30-71741415-9 8/11/2022
BIXMON MANAGEMENT LTD HE401952 1/2/2023
BLC / GIG OS NO DECLARADO 31/8/2022
BORSOTTI, CLAUDIO ANDRÉS 34.840.570 29/6/2023
BORSOTTI, DIEGO ALEJANDRO 33.303.337 29/6/2023
BOSSIO, FAVIO ROSENDO 29.793.977 4/1/2023
BUET, ANTONIO AGUSTÍN 33.991.856 04/10/2023
CABRA, DIEGO NO DECLARADO 16/08/2023
CARRIZO BATALLAN, ANDRÉS VALENTÍN 20-44221114-1 14/9/2022
CERVANTEZ ÁLVAREZ, DANIELA NO DECLARADO 26/1/2023
CIAN, SANTIAGO MATIAS MARCELO 35.443.055 4/1/2023
COLLOMB, PABLO 20-36174083-2 28/9/2022
COLLOMB, PABLO 37.453.658 28/9/2022
COPTER S.A. (HTTPS://EXCHANGECOPTER.COM/) 30-71665554-3 13/9/2023
CORBALAN FRANCESCHINI, RAMIRO 41.298.668 4/1/2023
DEL BOSQUE ASESORÍA FINANCIERA NO DECLARADO 23/11/2022
DESTEFANI, STEFANI JAQUELINA 27-40521814-9 5/10/2022
DIAZ, CRISTIAN NO DECLARADO 29/03/2023
F SAN JUAN S.A. NO DECLARADO 26/10/2022
FACUNDO "FACU" SUÁREZ NO DECLARADO 19/02/2024
FASTBITRA.COM NO DECLARADO 8/2/2023
FERRER, LUCAS 37.329.867 28/9/2022
FIGUEROA, GONZALO ARIEL 35.947.527 26/1/2023
FIESTA LLC (HTTPS://WWW.MILLENIUMONE.COM) NO DECLARADO 10/05/2023
FINANCIAL LIMITED NO DECLARADO 26/1/2023
FRADUSCO, LUCAS LUIS 20-35378060-4 14/9/2022
FXMASTER TRADE NO DECLARADO 29/11/2023
FXPRO FINANCIAL SERVICES LIMITED NO DECLARADO 11/10/2023
FXPRO FINANCIAL SERVICES LTD NO DECLARADO 11/10/2023
FXPRO GLOBAL MARKETS LIMITED NO DECLARADO 11/10/2023
FXPRO UK LIMITED NO DECLARADO 11/10/2023
GANANCIAS DEPORTIVAS (https://gananciasdeportivas.net/ ) NO DECLARADO 28/09/2022
GLOBAL INTERGOLD NO DECLARADO 31/8/2022
GLOBAL SUCCESS MANAGEMENT NO DECLARADO 03/05/2023
GOLDEN CAPITAL FX INC NO DECLARADO 26/1/2023
GONZALEZ, YAMILA ORIANA 43.534.685 10/05/2023
GORDILLO, SERGIO DANIEL NO DECLARADO 28/9/2022
GRUPO ABAX S.R.L. 30-71011772-8 22/11/2023
GRUPO BLACK / GRUPO BLACK FONDO NO DECLARADO 15/02/2023
GRUPO ROMA INVERSIONES Y DESARROLLOS NO DECLARADO 5/10/2022
HEINTZ, FACUNDO NO DECLARADO 23/05/2023
HINGA BRANDON XAVIER 20-42383833-8 5/10/2022
HINGA DARÍO MIGUEL 20-37619732-9 5/10/2022
HINGA FRANCO JEREMÍAS 20-34070508-5 5/10/2022
HINGA MIGUEL ANGEL 20-16501166-0 5/10/2022
HTTPS://WWW.SOLAIN.IM/ PLAT. SOLAIN /SOCA 16/8/2023
HTTPS://86FXTRADE.COM/ NO DECLARADO 26/10/2022
HTTPS://BROKERMFX.COM/#/ NO DECLARADO 22/11/2023
HTTPS://FXPRO.ES/ NO DECLARADO 11/10/2023
HTTPS://FXPRO.COM/ NO DECLARADO 11/10/2023
HTTPS://WWW.GALAXY.COM/ NO DECLARADO 26/04/2023
HTTPS://GRUPOABAX.COM/ NO DECLARADO 22/11/2023
HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/FACU_SUAREZ04 NO DECLARADO 19/02/2024
HTTPS://WWW.IVOINVESTMENTS.COM/ NO DECLARADO 22/11/2023
HTTPS://FXMASTERTRADELTD.COM/ NO DECLARADO 29/11/2023
HTTPS://LINKTR.EE/FACUGEN3K NO DECLARADO 19/02/2024
HTTPS://TOPONEWALLET.CO NO DECLARADO 26/04/2023
HTTPS://TRADEREX.ORG/ NO DECLARADO 22/11/2023
I PRIME CAPITAL NO DECLARADO 26/1/2023
INTELLIGENCE PRIME CAPITAL LTD 31000192092217 14/9/2022
INVERSIONES EN EL MUNDO NO DECLARADO 29/03/2023
JALLAZA FERNANDEZ, MIGUEL ALEJANDRO 43.382.506 10/05/2023
KARAKORUM NO DECLARADO 31/8/2022
LIBERTEX INTERNATIONAL COMPANY LLC. NO DECLARADO 4/1/2023
LIVE COMMUNITY 31.218.877 23/11/2022
LOYOLA, DIEGO NO DECLARADO 4/1/2023
LUCERO, MARÍA 24.211.767 28/9/2022
LUNA, FABRIZZIO NO DECLARADO 29/03/2023
MACIAS, MAILEN A. 36.266.929 26/1/2023
MARCELO, GISEL NO DECLARADO 26/04/2023
MERCADO, ERNESTO 43.609.314 10/05/2023
MISIONES ONLINE S.A. 30-70741586-6 26/1/2023
MOHAMED & ASOCIADOS 30-71717077-2 7/9/2022
MOLEON, LEANDRO GABRIEL 20-31750973-2 26/1/2023
MONEY SHELTER COMPANY FIDEICOMISO 30-71731853-2 4/1/2023
MORGAN FINANCE 6.898.301 23/11/2022
MORGAN FINANCE TRADE (HTTPS://MORGANFINANCE.TRADE/ES/MARKET/FOREX) NO DECLARADO 26/7/2023
MURRONE, KEVIN NO DECLARADO 26/04/2023
NOTARO, MATÍAS 37.375.852 26/10/2022
ONEMAINTRADING.COM NO DECLARADO 26/1/2023
OZONO_MATRIX NO DECLARADO 26/1/2023
PATAGONIA INVESTING S.A.S. NO DECLARADO 26/04/2023
PHRONENCIAL S.R.L. 30-71254053-9 27/09/2023
PIRRONE, IVO SEBASTIÁN 39.682.008 22/11/2023
PORTUGAL, ANDRÉS HERNÁN 23.044.572 26/1/2023
REEVOLUTION. COMUNIDAD DE TRADERS NO DECLARADO 29/03/2023
ROJAS, FELICIANO ALEJANDRO 22.078.937 03/05/2023
ROMÁN, CECILIA CRISTINA 34.163.539 4/1/2023
SANGALI, NICOLÁS 40.493.263 31/8/2022
SEGOVIA, AGUSTÍN LEONEL NO DECLARADO 26/06/2023
SIMBRON, FANNY 14.641.066 29/6/2023
SIMPLESTATE (https://www.simplestate.com.ar) NO DECLARADO 19/02/2024
SNAPDEAL 95.819.983 11/1/2023
STFX CAPITAL FINANZAS NO DECLARADO 5/02/2024
TEVES, FACUNDO NO DECLARADO 10/05/2023
TOPONE DIGITAL ASSET MANAGEMENT GROUP NO DECLARADO 26/04/2023
TRADER EX S.R.L. NO DECLARADO 22/11/2023
TRANSATLANTIC CAPITAL GROUP (ARGENTINA) NO DECLARADO 03/05/2023
TRUST INVESTING NO DECLARADO 26/1/2023
TURI, SERGIO LEONARDO NO DECLARADO 29/03/2023
URQUIZA, LUCAS NO DECLARADO 4/1/2023
VALIDUS NO DECLARADO 26/04/2023
VALIDUS LATINOAMÉRICA NO DECLARADO 26/04/2023
VALIDUS ARGENTINA OFICIAL NO DECLARADO 26/04/2023
WAYDFIN&TECH NO DECLARADO 23/2/2023
WFJ TAXREFUND NO DECLARADO 26/1/2023
WFJ TECHNOLOGY S.R.L. 24.073.875 26/1/2023
WFJ-TAXREFUND.COM NO DECLARADO 26/1/2023
WWW.INVESTMARKETS.COM/INTERNATIONAL/ES/ NO DECLARADO 26/1/2023
YOMIGT (HTTPS://YOMIGT.COM.AR/) NO DECLARADO 15/02/2024
ZINELLI, DANTE NO DECLARADO 26/04/2023
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