Encontrá acá las diferentes guías e instrumentos de trabajo.

Gerencia de Fideicomisos Financieros

Trámites autorización Fideicomisos Financieros por TAD
Fideicomisos Financieros constituidos con activos originados a través de medios electrónicos
Fideicomisos Financieros con Autorización Automática de Emisiones Frecuentes

Gerencia de Agentes y Mercados

Guía para carga del Formulario: Adecuación – Límites Prudenciales
Guía para carga del Formulario: Tenencia en Moneda Extranjera
Guía para la carga del Formulario: Indicadores Financieros
Guía para la carga del Formulario: Estados Contables en la AIF
Guía para la carga del Formulario: Pasivos Financieros en la AIF

Gerencia de Prevención de Lavado de Dinero

Guía de usuario para el Formulario: Identificación de la Sociedad y Acuerdos de Reciprocidad
Guía de usuario para el Formulario: Autoevaluación de riesgo
Guía de usuario para el Formulario: Beneficiarios finales
Guía de usuario para el Formulario: Clasificación y segmentación de clientes
Guía de usuario para el Formulario: Declaración de tolerancia al riesgo
Guía de usuario para el Formulario: Informe de Control Interno PLA/FT/FP
Guía de usuario para el Formulario: Manual de procedimiento PLA/FT/FP
Guía de usuario para el Formulario: Monitoreo de la operatoria
Guía de usuario para el Formulario: Oficiales de cumplimiento
Guía de usuario para el Formulario: Personas expuestas políticamente (PEP)
Guía para la interpretación y aplicación del concepto "Cliente del Cliente"

Gerencia de Registro y Control

Subgerencia de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAVs)

Guía de usuario para el Formulario: Registro de Inscripción PSAVs via TAD
Guía de usuario para el Formulario: Cancelación de la inscripción PSAVs vía TAD
Guía de usuario para el Formulario: Carga de Formularios en la AIF