Encontrá acá las diferentes guías e instrumentos de trabajo.

Gerencia de Fideicomisos Financieros

Trámites autorización Fideicomisos Financieros por TAD
Fideicomisos Financieros constituidos con activos originados a través de medios electrónicos
Fideicomisos Financieros con Autorización Automática de Emisiones Frecuentes

Gerencia de Agentes y Mercados

Guía para el formulario: Adecuación – Límites Prudenciales
Guía para el Formulario de Tenencia en Moneda Extranjera
Guía para el Formulario de Indicadores Financieros
Guía para la carga del Formulario Estados Contables en la AIF
Guía para la carga del Formulario Pasivos Financieros en la AIF

Gerencia de Prevención de Lavado de Dinero

Guía de usuario para el Formulario: Identificación de la Sociedad y Acuerdos de Reciprocidad
Guía de Usuario para el Formulario: Autoevaluación de riesgo
Guía de Usuario para el Formulario: Beneficiarios finales
Guía de Usuario para el Formulario: Clasificación y segmentación de clientes
Guía de Usuario para el Formulario: Declaración de tolerancia al riesgo
Guía de Usuario para el Formulario: Informe de Control Interno PLA/FT/FP
Guía de Usuario para el Formulario: Manual de procedimiento PLA/FT/FP
Guía de Usuario para el Formulario: Monitoreo de la operatoria
Guía de Usuario para el Formulario: Oficiales de cumplimiento
Guía de Usuario para el Formulario: Personas expuestas políticamente (PEP)
Guía para la interpretación y aplicación del concepto "Cliente del Cliente"