FATF - GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, por sus siglas en inglés) es una organización intergubernamental creada en 1989 por los países miembros del G-7.
El organismo fija los estándares internacionales y promueve la efectiva implementación de políticas, medidas legales, regulatorias y operativas para prevenir y combatir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM), así como también otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional, la seguridad y la paz mundiales.