Se encontraron 155 resultados para "pensiones no contributivas"
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Mesa de trabajo y jornada formativa con sujetos obligados de Córdoba
Autoridades de la UIF se reunieron con diversos sectores de sujetos obligados en la ciudad de Córdoba para mantener encuentros presenciales con representantes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el Colegio de Escribanos y el sector de juegos de azar, en el proceso de las actualizaciones normativas que viene impulsando el organismo. ... -
Inscripción o baja del Revisor Externo Independiente (REI)
su estado sea “Aprobado”. Esta acción sólo desvinculará al sujeto Obligado del REI, el mismo no podrá ... -
Guías, reportes e informes recientes publicados por GAFI
y delitos financieros en estos programas de migración de inversiones se relacionan no ... ficticias ya no puedan ser un refugio seguro para ganancias ilícitas vinculadas con el crimen ... -
Historia UIF
de prevención de LA/FT, tipificar el financiamiento del terrorismo como delito, no establecer un umbral mínimo ... -
RSM- Masivo
de Operaciones RSM Otros Intermediarios en la Compra/Venta de Moneda Extranjera no Autorizados para Transmisión ...