Declaración Jurada de Persona Expuesta Políticamente


La UIF emitió la Resolución UIF N° 11/2011 modificada por la Resolución UIF N° 52/2012, la cual establece una nómina de PEP nacionales y extranjeras. La norma establece que los clientes de los Sujetos Obligados deberán completar la “Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente”.

Asimismo, es dable recordar que también revisten carácter de PEP “Los cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, y familiares en línea ascendiente o descendente hasta el primer grado de consanguinidad”. Resolución UIF N° 11/2011