Prevención de Lavado de Activos y otros delitos
Se publican las "Evaluaciones de Riesgo de Lavado de Activos (ENRLA) y de Financiamiento del Terrorismo y de Proliferación de armas de destrucción masiva" (ENRFTFP) y la "Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva".
Publicamos a continuación las Evaluaciones de Riesgo de Lavado de Activos (ENRLA) y de Financiamiento del Terrorismo y de Proliferación de armas de destrucción masiva (ENRFTFP) y la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
La publicación de estos documento contribuye al cumplimiento del primero de los objetivos generales establecidos en la Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP aprobada el 30 de septiembre del corriente año - Fortalecimiento de las bases para el trabajo conjunto de los actores del Sistema ALA/CFT/CFP.
Se puede acceder a los documentos a través de los siguientes enlaces:
- Evaluaciones de Riesgo de Lavado de Activos (ENRLA) y de Financiamiento del Terrorismo y de Proliferación de armas de destrucción masiva (ENRFTFP)
- Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva