Mesa de trabajo en materia de supervisión UIF-INAES


En el marco del compromiso de la Unidad de Informacion Financiera de consolidar el fortalecimiento de la coordinación entre los distintos organismos de supervisión en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, con fecha 1° de marzo se llevó a cabo en las oficinas de la UIF la primer reunión de la mesa de trabajo con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que fuera oportunamente reglamentada por la Resolución UIF N° 155/2018 de fecha 26/12/18.

La implementación de esta mesa de trabajo busca mejorar la identificación de prioridades en materia de supervisión ALA/CFT y realizar una implementación coordinada de las actividades regulatorias en el Sector de Cooperativas y Mutuales, con el fin de optimizar el sistema preventivo y contar con una visión consolidada en relación a los riesgos que atentan contra el mismo.

Entre los temas tratados se formalizó la aprobación del reglamento que regirá el funcionamiento de la mesa de trabajo.

El encuentro contó con la participación por parte de la UIF de su Presidente, Mariano Federici, Gustavo Morell Segura y Cecilia Perez Correa de la Dirección de Supervisión de la UIF y por parte del INAES, de su Presidente Marcelo Collomb, el Oficial de Cumplimiento Jorge Hugo Mosteiro, el Gerente de Inspección Ruben Brouchy y el Oficial de cumplimiento Suplente Joaquín Olid.

Nota original: Unidad de Información Financiera