El objetivo del encuentro, organizado por el GAFILAT, con el apoyo de la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) de Perú, fue capacitar a futuros evaluadores en la Metodología de evaluación para el Cumplimiento Técnico de las Recomendaciones del GAFI y el nivel de efectividad de los sistemas ALA/CFT/CFP.

En el seminario se trabajaron dos ejes fundamentales para desarrollar un mejor desempeño evaluatorio. En primera instancia, el componente teórico fue ejecutado mediante un curso e-learning especializado; y el práctico se ejecutó de forma presencial mediante ejercicios simulados, conversatorios y debates.

Además de Argentina, la capacitación contó con la participación de los 30 delegados en representación de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay en su calidad de países miembros del GAFILAT; así como de BCIE, GIZ, MERCOSUR e Italia como miembro observador del organismo; los instructores de la SBS de Perú y de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT.