Presidencia de la Nación

Acuerdo con la Unidad de Información Financiera (UIF) para digitalizar y optimizar requerimientos de informes de antecedentes penales

El convenio también otorga acceso a la UIF, organismo que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía, al Sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC).


Martín Soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos, y Juan Carlos Otero, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), firmaron un convenio de cooperación para optimizar el procedimiento y la modalidad de contestación de informes de antecedentes penales, requeridas por la UIF para llevar prevenir y evitar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. El convenio también otorga acceso a la UIF, organismo que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía, al Sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC).

“Para optimizar y perfeccionar la respuesta del Estado contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo es necesario incorporar tecnología y nuevos procesos que permitan hacer frente de forma rápida y efectiva a estas amenazas. El convenio que hoy firmamos con la UIF permitirá que el Ministerio de Justicia asista a dicho organismo, que es el encargado de prevenir y evitar el lavado de activos bajo la órbita del Ministerio de Economía, a través de un sistema seguro, confiable y rápido, en línea con el compromiso de este Gobierno Nacional con la prevención y combate al lavado de activos y el financiamiento al terrorismo”, explicó Soria.

El ministro Soria y el presidente de la UIF, Juan Carlos Otero, firmaron un convenio que implementa un sistema ágil de respuesta a los requerimientos solicitados por el organismo encargado de prevenir los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo y establece las condiciones para que la UIF acceda al Sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC).

Acuerdo entre el Ministerio de Justicia y la Unidad de Información Financiera (UIF) para digitalizar y optimizar requerimientos de informes de antecedentes penales
Acuerdo entre el Ministerio de Justicia y la Unidad de Información Financiera (UIF) para digitalizar y optimizar requerimientos de informes de antecedentes penales

Para cumplir este objetivo, se prevé la utilización del sistema “Aleph Mail” desarrollado por el Registro Nacional de Reincidencia, para diligenciar -en formato digital- las solicitudes y contestaciones de antecedentes penales de las personas humanas y jurídicas que la UIF solicite.

"Optimizar el proceso de requerimiento de antecedentes penales permitirá celeridad en el análisis y tratamiento de la información. Trabajar coordinados con el Ministerio de Justicia y el Registro Nacional de Reincidencias en el intercambio de solicitudes y respuestas de manera digital reflejará mayor eficiencia en la tarea de prevención y persecución de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo", destacó Otero.

Junto a Soria y Otero, por parte de la cartera de Justicia también participaron de la reunión el subsecretario de Asuntos Registrales, Víctor Malavolta, y el director del Registro Nacional de Reincidencia, Lisandro Catalán.

Acuerdo entre el Ministerio de Justicia y la Unidad de Información Financiera (UIF) para digitalizar y optimizar requerimientos de informes de antecedentes penales
Acuerdo entre el Ministerio de Justicia y la Unidad de Información Financiera (UIF) para digitalizar y optimizar requerimientos de informes de antecedentes penales

El CONARC, creado en 2009 por Decreto Presidencial dentro de la órbita del Registro Nacional de Reincidencia, tiene como finalidad brindar información inmediata a través de un sistema punto a punto, de manera actualizada, de la totalidad de los autos de rebeldía, capturas, averiguación de paradero y comparendos que el mismo poseyera en su base de datos.

Este sistema, cuya base de datos se nutre únicamente de resoluciones judiciales y del Ministerio Público, y reviste de confidencialidad y reserva en los términos de la Ley N° 22.117 y la Ley Nacional de Protección de Datos Personales N° 25.326, es un servicio ágil y eficiente de intercambio de información con los poderes judiciales, Ministerios Públicos Fiscales, fuerzas federales de seguridad y policías provinciales, permitiendo a los operadores resolver situaciones procesales que se les pudieren plantear de forma expeditiva.

La UIF está encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Se encuentra facultada para solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas humanas o jurídicas, públicas o privadas.

Acuerdo entre el Ministerio de Justicia y la Unidad de Información Financiera (UIF) para digitalizar y optimizar requerimientos de informes de antecedentes penales
Acuerdo entre el Ministerio de Justicia y la Unidad de Información Financiera (UIF) para digitalizar y optimizar requerimientos de informes de antecedentes penales

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