Resolución 7 / 2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS ORIGEN DELICTIVO
ART 21 INC A Y B LEY 25246 - APROBACION DIRECTIVA
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- Boletín Oficial número: 30138
- Página:
- 6
Resumen:
APRUEBASE "LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS". GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS. REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA.
Observaciones:
ABROGADA POR ART. 26 DE LA RESOLUCION UIF 38/2011, B.O. 14/02/2011, PAG. 11.