Resolución GENERAL 4 / 2012
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
| Normativa / Número | Fecha publicación | Descripción |
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Normativa / Número
Ley 22315
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
Fecha publicación 07-Nov-1980 |
Descripción
LEY ORGANICAMODIFICASE LA LEY N° 18.805 REGULATORIA DE LA INSPECCION GENERAL DE PERSONAS JURIDICAS. SUSTITUYASE LA DENOMINACION DE INSPECCION GENERAL DE PERSONAS JURIDICAS POR LA DE INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA.
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Normativa / Número
Resolución 29 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 27-Ene-2011 |
Descripción
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOSESTABLECER LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS REGISTROS PUBLICOS DE COMERCIO Y LOS ORGANISMOS REPRESENTATIVOS DE FISCALIZACION Y CONTROL DE LAS PERSONAS JURIDICAS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OMISIONES U OPERACIONES QUE PUEDAN PREVENIR O ESTAR VINCULADOS A LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADOS DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ABROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 237/09.
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Normativa / Número
Resolución 30 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 31-Ene-2011 |
Descripción
PERSONAS JURIDICAS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS A OBSERVARESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LAS PERSONAS JURIDICAS QUE RECIBAN DONACIONES O APORTES DE TERCEROS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OMISIONES U OPERACIONES QUE PUEDAN PROVENIR O ESTAR VINCULADOS A LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.
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