Resolución 39 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- Boletín Oficial número: 32092
- Página:
- 19
Resumen:
ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS DESPACHANTES DE ADUANA, AGENTES DE TRANSPORTE ADUANERO, IMPORTADORES Y EXPORTADORES, DEBERAN OBSERVAR EN RELACION CON LA COMISION DE DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.
Observaciones:
ABROGADA POR EL ARTICULO 1° DE LA RESOLUCION 98/2011 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, B.O. 25/07/2011, PAGINA 7.