UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE EXTRANJERAS
Fecha de sanción
Publicada en el Boletín Nacional del
02-Mar-2023
Resumen:
SON CONSIDERADAS PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE EXTRANJERAS LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS PERTENECIENTES A PAISES EXTRANJEROS QUE SE DESEMPEÑEN O SE HAYAN DESEMPEÑADO EN ALGUNA DE DETERMINADAS FUNCIONES.