ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
Fecha de sanción
Publicada en el Boletín Nacional del
08-Feb-2011
Resumen:
ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LAS SOCIEDADES QUE REALIZAN OPERACIONES DE CAPITALIZACION Y AHORRO DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES, EN RELACION CON LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADOS DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 231/2009.
Observaciones:
ABROGADA POR EL ARTICULO 35 DE LA RESOLUCION 50/2013 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, B.O. 12/03/2013, PAGINA 16.