Resolución 29 / 2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
PREVENCION DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
OBLIGACION DE REPORTAR HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSOS
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- Boletín Oficial número: 32583
- Página:
- 7
Resumen:
OBLIGACION DE REPORTAR “HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSOS”. MODALIDAD Y OPORTUNIDAD. CONGELAMIENTO ADMINISTRATIVO DE ACTIVOS. DEROGUENSE LAS RESOLUCIONES UIF Nº 125/09 Y Nº 28/12.
Observaciones:
ABROGADA POR EL ARTICULO 9º DE LA RESOLUCION 207/2025 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, B.O. 04/11/2025, PAGINA 40. VIGENCIA: A PARTIR DE LA PUBLICACION EN B.O. DE LA NORMA PRECEDENTEMENTE CITADA.