Resumen:

DEFINICION DE HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSAS, A LOS EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE INFORMAR A LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA CREADA EN JURISDICCION DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. PARTICIPACION DE LA UNIDAD ANTILAVADO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION. INTEGRACION. OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS ASEGURADORAS, REASEGURADORAS, PRODUCTORES, ASESORES DE SEGUROS, AGENTES, INTERMEDIARIOS, PERITOS (ACTUARIOS Y AUDITORES) Y LIQUIDADORES DE SEGUROS.