Resumen:

ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OMISIONES U OPERACIONES QUE PUEDAN PROVENIR O ESTAR VINCULADOS A LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ABROGASE RESOLUCION UIF Nº 11/2003.

Observaciones:

ABROGADA POR EL ARTICULO 39 DE LA RESOLUCION 54/2024 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, B.O. 26/03/2024, PAGINA 67. VIGENCIA: A PARTIR DEL 26/03/2024. VER ARTICULOS 39 Y 40 DE LA NORMA PRECEDENTEMENTE CITADA. ABROGADA POR EL ARTICULO 38 DE LA RESOLUCION 55/2024 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, B.O. 26/03/2024, PAGINA 85. VIGENCIA: A PARTIR DEL 26/03/2024. VER ARTICULOS 38 Y 39 DE LA NORMA PRECEDENTEMENTE CITADA.