Resumen:

ESTABLECER LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDAN PROVENIR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.

Observaciones:

ABROGADA POR ART. 39 DE LA RESOLUCION 2/2012 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA - B.O. 09/01/2012. VIGENCIA: VER ARTICULO 40 DE LA NORMA PRECEDENTEMENTE CITADA.