Resolución 25 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- Boletín Oficial número: 32075
- Página:
- 32
Resumen:
ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDAN PROVENIR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ABROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 3/2004.
Observaciones:
ABROGADA POR EL ARTICULO 1° DE LA RESOLUCION 64/2011 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, B.O. 30/05/2011, PAGINA 15.