Resolución 2 / 2007
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION - APROBACION
Esta norma modifica o complementa a las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
|---|---|---|
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Resolución 2 / 2002
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
29-10-2002 |
REF.: LEY 25246, ART. 21, INCS. A) Y B) APRUEBANSE LA "DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MOD... |
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Ley 25246 / 2000
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
10-05-2000 |
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFO... |