Resolución 18 / 2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE DINERO
OPERACIONES SOSPECHOSAS O INUSUALES
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Fecha: 17-11-2003
- Número:
- Boletín Oficial número: 30278
- Página:
- 6
Resumen:
MODIFICASE LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO I DE LAS RESOLUCIONES NROS. 2/2002, 3/2002 Y 4/2002, CAPITULO V "RECAUDOS MINIMOS
QUE DEBERAN TOMARSE AL REPORTAR OPERACIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS", PUNTO 2, "OPORTUNIDAD DE REPORTAR OPERACIONES
INUSUALES O SOSPECHOSAS", APARTADO 2.3.