Resolución 15 / 2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO ACTIVOS ORIGEN DELICTIVO
LEY 25246 ART 21 INC A) Y B) - REGLAMENTACION
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- Boletín Oficial número: 30256
- Página:
- 5
Resumen:
APRUEBASE "LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISO A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA". GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS. REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA.
Observaciones:
ABROGADA POR ART. 24 DE LA RESOLUCION Nº 12/2011 UIF - B.O. 17/01/2011 - PAG. 17