ENCUBRIMIENTO Y LAVADO ACTIVOS ORIGEN DELICTIVO
LEY 25246 ART 21 INC A) Y B) - REGLAMENTACION
Fecha de sanción
Publicada en el Boletín Nacional del
16-Oct-2003
Resumen:
APRUEBASE "LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISO A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA". GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS. REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA.
Observaciones:
ABROGADA POR ART. 24 DE LA RESOLUCION Nº 12/2011 UIF - B.O. 17/01/2011 - PAG. 17