ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
DIRECTIVA - APROBACION
Fecha de sanción
Publicada en el Boletín Nacional del
17-Ene-2011
Resumen:
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA. DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. ABROGASE LA RESOLUCION UIF 15/2003.