Resolución 48 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSE
Sanción:
Publicada en el Boletín Oficial:
Esta norma modifica o complementa a las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
|---|---|---|
|
Ley 25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
10-05-2000 |
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEB...
|
|
Decreto 653 / 2022
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
23-09-2022 |
INFORME - APROBACION APRUEBASE EL INFORME DE LA EVALUACION NACIONAL DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (IDENTIFICADO ...
|
|
Decreto 652 / 2022
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
23-09-2022 |
INFORME - APROBACION APRUEBASE EL INFORME DE LA EVALUACION NACIONAL DE RIESGOS DE FINANCIACION DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACION DE ARMA...
|
|
Ley 27739
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
15-03-2024 |
DISPOSICIONES SUSTITUYENSE LOS ARTICULOS 41 QUINQUIES, 303, 306, DEL CODIGO PENAL. MODIFICACIONES DE LA LEY 25.246 Y SUS MODIFICATORI...
|