Resolución 11 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
NOMINA DE FUNCIONES DE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE - APROBACION
Sanción:
Publicada en el Boletín Oficial:
Esta norma modifica o complementa a las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
|---|---|---|
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Ley 25188
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
01-11-1999 |
REGIMEN LEGAL DEBERES, PROHIBICIONES E INCOMPATIBLIDADES APLICABLES, SIN EXCEPCION, A TODAS LAS PERSONAS QUE SE DESEMPEÑEN EN LA FUNCI...
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Ley 25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
10-05-2000 |
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEB...
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Decreto Reglamentario 290 / 2007
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
29-03-2007 |
REGLAMENTACION LEY Nº 25.246 - APROBACION REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. ABROGANSE LOS DECRETOS Nº 169 DEL 13 DE FEBRERO DE 2001 Y Nº ...
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Decreto 1225 / 2007
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
13-09-2007 |
AGENDA NACIONAL - APROBACION APRUEBASE LA “AGENDA NACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO”....
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