Resolución 18 / 2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE DINERO
OPERACIONES SOSPECHOSAS O INUSUALES
Sanción:
Publicada en el Boletín Oficial:
Esta norma modifica o complementa a las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
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Resolución 2 / 2002
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REF.: LEY 25246, ART. 21, INCS. A) Y B) APRUEBANSE LA "DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MOD... |
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Resolución 3 / 2002
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REF.: LEY 25246, ART. 21 INCS. A) Y B) APRUEBANSE LA "DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODA... |
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Resolución 4 / 2002
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REF.: LEY 25246, ART. 21 INCS. A) Y B) APRUEBANSE LA "DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODA... |