Resolución 11 / 2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REGLAMENTACION ART. 21 INC. A Y B-LEY 25246
Esta norma es complementada o modificada por las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
|---|---|---|
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Resolución 28 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
26-01-2011 |
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS... |
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Resolución 4 / 2005
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
10-05-2005 |
LEY NRO. 25.246 - MODIFICACION MODIFICASE EL ANEXO I DE LA "DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOS... |