Resolución 9 / 2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS ORIGEN DELICTIVO
ART 21 INC A Y B LEY 25246 - APROBACION DIRECTIVA
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- 30138Boletín Oficial número:
- Página:
- 11
Esta norma es complementada o modificada por las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
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Resolución 23 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, AC... |
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Resolución 231 / 2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 LEY 25.246 - DIRECTIVA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. ENTIDADES COMPRENDIDAS EN EL ARTICULO 9º DE L... |
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Resolución 228 / 2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 LEY 25.246 - DIRECTIVA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. PERSONAS JURIDICAS QUE RECIBEN DONACIONES O A... |
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Resolución 230 / 2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 LEY 25.246 - DIRECTIVA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. EMPRESAS PRESTATARIAS O CONCESIONARIAS DE SER... |