Resolución 8/2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS ORIGEN DELICTIVO
ART 21 INC A Y B LEY 25246 - APROBACION DIRECTIVA
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- 30138Boletín Oficial número:
- Página:
- 8
Esta norma es complementada o modificada por las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
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Resolución 266 / 2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ART. 21 INC. A) Y B) LEY N° 25246 APROBAR LA “DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246 –OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDA... |
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Resolución 32841 / 2008
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION |
SISTEMA INFORMATICO ALSEP - PUESTA EN MARCHA DISPONESE LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INFORMATICO ALSEP DE CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS EN SEGUROS DE VIDA Y RETIRO. |
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Resolución 4 / 2005
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
LEY NRO. 25.246 - MODIFICACION MODIFICASE EL ANEXO I DE LA "DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOS... |