Resolución 2 / 2002
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REF.: LEY 25246, ART. 21, INCS. A) Y B)
Esta norma es complementada o modificada por las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
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Resolución 37 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
11-02-2011 |
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE, EN EL SECTOR FINANCIERO, LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS DEBERAN OBSERVAR EN... |
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Resolución 228 / 2007
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
07-12-2007 |
DIRECTIVA - APROBACION APRUEBASE LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALID... |
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Resolución 2 / 2007
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
15-06-2007 |
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION - APROBACION APRUEBASE LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALID... |
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Resolución 4 / 2005
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
10-05-2005 |
LEY NRO. 25.246 - MODIFICACION MODIFICASE EL ANEXO I DE LA "DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOS... |
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Resolución 18 / 2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
17-11-2003 |
OPERACIONES SOSPECHOSAS O INUSUALES MODIFICASE LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO I DE LAS RESOLUCIONES NROS. 2/2002, 3/2002 Y 4/2002, CAPITULO V "RECAUDOS MINIMOS QUE DEBERA... |