Decreto 1500 / 2001
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA-MODIFICACION
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- 29782Boletín Oficial número:
- Página:
- 10
Esta norma es complementada o modificada por las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
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Ley 26119 / 2006
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
LEY NRO. 25246 - MODIFICACION - SUSTITUYENSE ARTICULOS DE LA LEY NRO. 25.246, CON LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL DECRETO NRO. 1500/2001. |
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Resolución 3 / 2004
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION ARTS. LEY 25246 APRUEBANSE LA "DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODA... |
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Resolución 7 / 2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
ART 21 INC A Y B LEY 25246 - APROBACION DIRECTIVA APRUEBASE "LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALI... |
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Resolución 8 / 2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
ART 21 INC A Y B LEY 25246 - APROBACION DIRECTIVA APRUEBASE "LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALI... |
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Resolución 10 / 2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REGLAMENTO PROCEDIMIENTO SUMARIAL - APROBACION APRUEBASE LA "REGLAMENTACION DEL PROCEDIMIENTO SUMARIAL. APLICACION DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL CAPITULO IV DE LA LEY Nº 25.2... |
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Resolución 9 / 2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
ART 21 INC A Y B LEY 25246 - APROBACION DIRECTIVA APRUEBASE "LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALI... |
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Resolución 6 / 2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
ART 21 INC A Y B LEY 25246 - APROBACION DIRECTIVA APRUEBASE "LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODA... |
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Disposición 403 / 2002
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS |
DISP. 494/01 - DEJASE SIN EFECTO UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DECRETO NRO. 1500/2001. DEJASE SIN EFECTO LA DISPOSICION NRO. 494/2001 (AFIP). (NOTA: ESTA NORMA... |