Comunicación A 3249 / 2001
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENTIDADES FINANCIERAS
REF.: CIRCULAR OPASI 2- 254 RUNOR 1- 431
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- 29634Boletín Oficial número:
- Página:
- 11
Esta norma modifica o complementa a las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
|---|---|---|
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Comunicación 2451 / 1996
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
COMUNICACION "A" REF. CIRCULAR RUNOR -1- 185. RECOMENDACIONES PARA PREVENIR EL LAVADO DE DINERO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES ILICITAS. CAC |
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Comunicación 2514 / 1997
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
MODIFICACIONES REGLAMENTACION DE LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA. SUS MODIFICACIONES. |
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Comunicación 2627 / 1997
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO CIRCULAR OPASI 2 - 181. OPRAC 1 - 415. RUNOR 1 - 252. CONAU 1 - 234. NORMAS SOBRE PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO PROVENIENTE DE A... |
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Comunicación 3075 / 2000
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
CUENTA CORRIENTE BANCARIA - TEXTO ORDENADO - REF.: CIRCULAR OPASI-2-229. REGLAMENTACION DE LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA. MODIFICACIONES. TEXTO ORDENADO. |
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Comunicación 2509 / 1997
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
LAVADO DE DINERO REF.: CIRCULAR RUNOR 1-208. LAVADO DE DINERO. OPERACIONES SOSPECHOSAS. |
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Ley 25345 / 2000
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
REGIMEN LEGAL LIMITACION A LAS TRANSACCIONES EN DINERO EN EFECIVO. SISTEMA DE MEDICION DE PRODUCCION PRIMARIA. REGIMEN DE RECAUDACION DE LOS APO... |