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AUTORIZACION Y COMPOSICION DEL CAPITAL DE ENTIDADES FINANCIERAS - TEXTO ORDENADO

CIRCULAR CREFI 2 - 94. AUTORIZACION Y COMPOSICION DEL CAPITAL DE ENTIDADES FINANCIERAS. TEXTO ORDENADO.

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FRACCIONAMIENTO DEL RIESGO CREDITICIO

CIRCULAR LISOL 1 - 679. OPRAC 1 - 833. FRACCIONAMIENTO DEL RIESGO CREDITICIO. VINCULACION POR RELACION PERSONAL. ADECUACIONES.

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CIRCULAR CONAU 1 - 1126 RUNOR 1 - 1150 CREFI 2 - 87

CIRCULAR CONAU 1 - 1126 RUNOR 1 - 1150 CREFI 2 - 87. COMUNICACIONES “A” 5785 Y 5803. PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANC...

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VALORACION DE ANTECEDENTES RELATIVOS AL LAVADO DE ACTIVOS Y AL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

CIRCULAR RUNOR 1 - 1017 CREFI 2 – 79. VALORACION DE ANTECEDENTES RELATIVOS AL LAVADO DE ACTIVOS Y AL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO...

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CAPITULOS I Y II DE LA CIRCULAR CREFI - MODIFICACIONES

CIRCULAR. CREFI 2 - 76. CAPITULOS I Y II DE LA CIRCULAR CREFI - 2. MODIFICACIONES.

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VALORACION DE ANTECEDENTES RELATIVOS A LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

CIRCULAR. CREFI 2 - 75. RUNOR 1 - 976. VALORACION DE ANTECEDENTES RELATIVOS A LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. C...

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ACTUALIZACION DE REFERENCIAS EN TEXTOS ORDENADOS

CIRCULAR OPASI 2-430. OPRAC 1-657. CREFI 2-74. LISOL 1-540. COMUNICACION “A” 5218. ACTUALIZACION DE REFERENCIAS EN TEXTOS ORDENADO...

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REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR NO AUTORIZADAS

CIRCULAR CREFI 2 - 73. REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR NO AUTORIZADAS PARA OPERAR EN EL PAIS. ACLARACION.

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VALUACION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA

CIRCULAR LISOL 1-531. OPRAC 1-652. CONAU 1-943. VALUACION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO Y DE REGULACIO...

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INSTALACION DE SUCURSALES - PLAZO PARA HABILITACION - PRORROGA

CIRCULAR CREFI 2-71. INSTALACION DE SUCURSALES. ADECUACION DE LOS ASPECTOS A CONSIDERAR. PLAZO PARA HABILITACION. PRORROGA.

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CAPITALES MINIMOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS

CIRCULAR LISOL 1 - 529. CREFI 2 - 72. CAPITALES MINIMOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS. CATEGORIAS. ADECUACION DE JURISDICCIONES. CA...

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IDIOMA A EMPLEAR EN LAS INFORMACIONES QUE SE PRESENTEN AL BANCO CENTRAL

CIRCULAR. CREFI 2-68. LISOL 1-526. IDIOMA A EMPLEAR EN LAS INFORMACIONES QUE SE PRESENTEN AL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTI...

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SEPARACION DE FUNCIONES EJECUTIVAS Y DE DIRECCION

CIRCULAR CREFI 2 - 66. SEPARACION DE FUNCIONES EJECUTIVAS Y DE DIRECCION.

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BANCOS COMERCIALES DE SEGUNDO GRADO

CIRCULAR CREFI 2 - 67. BANCOS COMERCIALES DE SEGUNDO GRADO. AUTORIZACION PARA LA RECEPCION DE DEPOSITOS MAYORISTAS.

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INSTALACION DE CAJEROS AUTOMATICOS, DISPENSADORES DE EFECTIVO Y TERMINALES DE AUTOCONSULTA

CIRCULAR CREFI 2 - 65. INSTALACION DE CAJEROS AUTOMATICOS, DISPENSADORES DE EFECTIVO Y TERMINALES DE AUTOCONSULTA. ADECUACION NORM...

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BANCOS PANTALLA

CIRCULAR CREFI 2 - 63 RUNOR 1 - 899. IDENTIFICACION DE PARTICIPACIONES ACCIONARIAS PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE ENTIDADES FINANCIER...

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DESCENTRALIZACION DE ACTIVIDADES DE TIPO ADMINISTRATIVAS O NO OPERATIVAS EN EL PAIS O EN EL EXTERIOR

CIRCULAR CREFI 2 - 62. DESCENTRALIZACION DE ACTIVIDADES DE TIPO ADMINISTRATIVAS O NO OPERATIVAS EN EL PAIS O EN EL EXTERIOR. MODIF...

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PRESTAMOS ENTRE ENTIDADES FINANCIERAS

CIRCULAR REMON 1-835. PRESTAMOS ENTRE ENTIDADES FINANCIERAS CON GARANTIA DE “PRESTAMOS GARANTIZADOS” Y/O DE BONOS GARANTIZADOS “BO...

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REQUISITOS A CUMPLIMENTAR

CIRCULAR CREFI 2 - 58. REQUISITOS A CUMPLIMENTAR POR LOS REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR NO AUTORIZADAS PARA ...

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ACTIVIDADES EN DEPENDENCIA

CIRCULAR CREFI 2 - 53. ACTIVIDADES EN DEPENDENCIAS QUE PRESTAN DETERMINADOS SERVICIOS. AMPLIACION. ACTUALIZACION DEL LIMITE CREDIT...

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OFICINAS DE ATENCION TRANSITORIA

CIRCULAR CREFI 2 – 52. INCORPORACION DE “OFICINAS DE ATENCION TRANSITORIA” AL CAPITULO II DE LA CIRCULAR CREFI - 2.

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OBLIGATORIEDAD FUNCIONES DE LAS SINDICATURAS

CIRCULAR CREFI 2 – 51 RUNOR 1 – 793 OBLIGATORIEDAD DE LAS FUNCIONES DE LAS SINDICATURAS EN EL SISTEMA FINANCIERO Y CAMBIARIO.

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PARTICIPACION DE INVERSORES

CIRCULAR CREFI 2 – 50 RUNOR 1 – 779. PARTICIPACION DE INVERSORES EN EL CAPITAL O EN LA NEGOCIACION DE PAQUETES ACCIONARIOS, PARTES...

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REGIMENES INFORMATIVOS

CIRCULAR CREFI 2 – 49. REGIMENES INFORMATIVOS “ANTECEDENTES PERSONALES DE AUTORIDADES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS” Y “EVALUACION ...

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DIRECTORES - DESIGNACION

CIRCULAR CREFI 2 – 48. DESIGNACION DE DIRECTORES “AD REFERENDUM” DE LA AUTORIZACION POR PARTE DE ESTA INSTITUCION.

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INSTALACION DE SUCURSALES EN EL PAIS

REF.: CIRCULAR CREFI 2 – 46. INSTALACION DE SUCURSALES DE ENTIDADES FINANCIERAS EN EL PAIS. ADECUACIONES.

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CUENTA CAJA DE AHORROS Y DEPOSITOS PLAZO FIJO

CIRCULAR CREFI 2 - 44. ACTIVIDADES EN DEPENDENCIAS QUE PRESTAN DETERMINADOS SERVICIOS. CUENTAS DE CAJA DE AHORROS Y DEPOSITOS A PL...

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DEPENDENCIAS - APERTURA

CIRCULAR CREFI 2 - 43 APERTURA DE DEPENDENCIAS DE ENTIDADES FINANCIERAS EN SEDE DE COOPERATIVAS Y/O DE LAS FEDERACIONES QUE LAS NU...

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PROMOTORES, FUNDADORES, DIRECTORES, CONSEJEROS...

CIRCULAR CREFI 2-39. IDONEIDAD Y EXPERIENCIA QUE DEBEN REUNIR LOS PROMOTORES, FUNDADORES, DIRECTORES, CONSEJEROS Y GERENTES DE LAS...

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CREACION, EXPANSION Y FUNCIONAMIENTO

REF.: CIRCULAR CREFI 2 - 38. CREACION, FUNCIONAMIENTO Y EXPANSION DE ENTIDADES FINANCIERAS. ADECUACIONES. DISPOSICION TRANSITORIA.

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ACTIVOS INMOVILIZADOS Y OTROS CONCEPTOS

CIRCULAR. LISOL 1 - 404. RELACION PARA LOS ACTIVOS INMOVILIZADOS Y OTROS CONCEPTOS. RECURSOS PROPIOS LIQUIDOS. EXPOSICION CONTABLE...

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CAPITALES MINIMOS - MODIFICACIONES

CIRCULAR LISOL 1 - 399. CAPITALES MINIMOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS. MODIFICACIONES.

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ACTIVOS INMOVILIZADOS Y OTROS CONCEPTOS

CIRCULAR LISOL 1- 397. CONAU 1- 584. RELACION PARA LOS ACTIVOS INMOVILIZADOS Y OTROS CONCEPTOS. RECURSOS PROPIOS LIQUIDOS. MODIFIC...

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ACTUALIZACION DE TEXTOS ORDENADOS

REF.: CIRCULAR LISOL 1 - 380. OPRAC - 1 - 526. ACTUALIZACION DE TEXTOS ORDENADOS

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COM. "A" 2241 - MODIFICACION

REF.: CIRCULAR CREFI 2-34. DEROGACION DEL PUNTO 4.1.3., SECCION 4, CAPITULO I, CIRCULAR CREFI2.

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COM. "A" 2241 - MODIFICACION

REF.: CIRCULAR. CREFI 233. DEROGACION DEL PUNTO 3.3., SECCION 3., CAPITULO II DE LA CIRCULAR CREFI 2.

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CAPITAL MINIMO POR RIESGO DE CREDITO

REF.: CIRCULAR LISOL 1-350. RUNOR 1-453. METODOLOGIA DE CALCULO DE LA EXIGENCIA DE CAPITAL MINIMO POR RIESGO DE CREDITO. MODIFICAC...

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REQUISITOS PARA LA INSTALACION

REF.: CIRCULAR CREFI 2 - 30 _ NUEVOS REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA INSTALACION DE ENTIDADES FINANCIERAS, FILIALES, FUSIONES Y T...

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COM. "A" 2241 Y 2659 - MODIFICACIONES -

REF.: CIRCULAR CREFI 2- 29. RUNOR 1- 398 CONAU 1-350. MODIFICACIONES A LA COMUNICACIONES "A" 2241 Y "A" 2659.-

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CAPITALES MINIMOS - ACTUALIZACION DE T.O. -

REF.: CIRCULAR LISOL 1- 305. CAPITALES MINIMOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS. ACTUALIZACION DEL TEXTO ORDENADO. (ACLARACION: BO 3/8...

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RELACION PARA LOS ACTIVOS INMOVILIZADOS

REF.: CIRCULAR LISOL 1-303. RELACION PARA LOS ACTIVOS INMOVILIZADOS Y OTROS CONCEPTOS. TRATAMIENTO DE LAS FACILIDADES OTORGADAS PA...

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ACTUALIZACION DEL TEXTO ORDENADO

REF.: CIRCULAR LISOL 1- 256. CAPITALES MINIMOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS. ACTUALIZACION DEL TEXTO ORDENADO. (NOTA: ERRORES DE I...

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HABILIDATACION - COSTO DE EVALUCION Y CANON-

REF.: CIRCULAR CREDI 2-24. ADECUACION DE VALORES DE COSTO DE EVALUACION Y CANON DE HABILITACION DE NUEVAS ENTIDADES FINANCIERAS.-

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CAJEROS AUTOMATICOS

REF. CIRCULAR CREFI 2-9. INSTALACION DE CAJEROS AUTOMATICOS FUERA DE LAS CASAS OPERATIVAS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS.

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ENTIDADES DESTINADAS A SERVICIOS ESPECIFICOS

DEPENDENCIAS DESTINADAS A LA PRESTACION DE DETERMINADOS SERVICIOS Y EN EMPRESAS DE CLIENTES.-

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INSTALACION DE FILIALES

REF.: CIRCULAR CREFI 2-22. NUEVO REQUISITO PARA LA INSTALACION DE FILIALES.

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INFORMACION SOBRE OPERACIONES DESDE EL EXTERIOR

REF.: CIRCULAR CREFI 2-21. INFORMACION SOBRE OPERACIONES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR CON RESIDENTES EN EL PAIS.

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DESIGNACION

REF.: CREFI 2-20. DESIGNACION DE DIRECTORES O CONSEJEROS Y GERENTES GENERALES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS, Y REPRESENTANTES RESPO...

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DESIGNACION DE DIRECTORES

REF.: CIRCULAR CREFI 2-18. DESIGNACION DE DIRECTORES O CONSEJEROS Y GERENTES GENERALES DE LAS ENTIDAES FINANCIERAS Y REPRESENTANTE...

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ENTIDADES FINANCIERAS

CIRCULAR CREFI 2-17. DESIGNACION DE DIRECTORES O CONSEJEROS Y GERENTES GENERALES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS.