Comunicación A 2814 / 1998
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENTIDADES FINANCIERAS
NORMAS SOBRE PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS
Esta norma es complementada o modificada por las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
|---|---|---|
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Comunicación 8429 / 2026
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
30-04-2026 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS CIRCULAR CONAU 1-1724: REGIMEN INFORMATIVO PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES... |
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Comunicación 7237 / 2021
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
18-03-2021 |
REGIMEN INFORMATIVO PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS CIRCULAR CONAU 1-1460: REGIMEN INFORMATIVO PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIVDADE... |
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Comunicación 6709 / 2019
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
05-06-2019 |
RESOLUCION N° 30-E/17 Y MODIFICATORIAS DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA CIRCULAR OPASI 2 567, RUNOR 1 1465, OPRAC 1 976. RESOLUCION N° 30-E/17 Y MODIFICATORIAS DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIE... |
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Comunicación 6694 / 2019
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
15-05-2019 |
LAVADO DE ACTIVOS CIRCULAR RUNOR 1 1462. PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS. MODIFIC... |
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Comunicación 6693 / 2019
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
13-05-2019 |
LAVADO DE ACTIVOS CIRCULAR CONAU 1 1328. REGIMEN INFORMATIVO PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDAD... |
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Comunicación 6409 / 2017
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
14-01-2019 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO CIRCULAR CONAU 1 1256. PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS. MODI... |
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Comunicación 6399 / 2017
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
18-01-2018 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS CIRCULAR RUNOR 1 - 1357. PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS. BASE ... |
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Comunicación 6304 / 2017
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
26-09-2017 |
AUTORIZACION Y COMPOSICION DEL CAPITAL DE ENTIDADES FINANCIERAS CIRCULAR CREFI 2 100. RUNOR 1 1309. LISOL 1 754. OPRAC 1 907. CONAU 1 1227. AUTORIZACION Y COMPOSICION DEL CAPITAL DE EN... |
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Comunicación 6275 / 2017
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
14-08-2017 |
EXPANSION DE ENTIDADES FINANCIERAS CIRCULAR CREFI 2 - 98. LISOL 1 - 746. REMON 1 - 927. RUNOR 1 - 1298. EXPANSION DE ENTIDADES FINANCIERAS. CAPITALES MINIMOS DE LAS ... |
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Comunicación 11426 / 2016
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
05-01-2017 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS. |
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Comunicación 6094 / 2016
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
29-12-2016 |
CASAS, AGENCIAS, OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO CIRCULAR RUNOR 1 - 1238 SECYC 1 - 2. CASAS, AGENCIAS, OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO. PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINAN... |
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Comunicación 6060 / 2016
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
21-10-2016 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS CIRCULAR RUNOR 1 - 1224. PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS. AS... |
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Comunicación 5736 / 2015
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
26-05-2015 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS CIRCULAR RUNOR 1 - 1124. PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS. PR... |
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Comunicación 5725 / 2015
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
08-05-2015 |
REGIMEN INFORMATIVO PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y... CIRCULAR CONAU 1 - 1102. REGIMEN INFORMATIVO PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDAD... |
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Comunicación 5632 / 2014
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
22-10-2014 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS CIRCULAR RUNOR 1 1089. PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS. |
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Comunicación 5004 / 2009
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
18-12-2009 |
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS CIRCULAR RUNOR 1 - 897. PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS Y PREVENCION DEL FINANCIAMIENTO DEL TER... |
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Comunicación 4971 / 2009
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
01-10-2009 |
REGLAMENTACION DE LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA - OTROS CIRCULAR OPASI 2 - 402. RUNOR 1 - 887. REGLAMENTACION DE LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA, CUENTAS A LA VISTA ABIERTAS EN LAS CAJAS... |
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Comunicación 9559 / 2009
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
17-07-2009 |
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS Y PREVENCION DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. |
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Comunicación 4954 / 2009
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
17-07-2009 |
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS CIRCULAR RUNOR 1 - 884. NORMAS SOBRE PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS. MODIFICACION. |
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Comunicación 9516 / 2009
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
05-05-2009 |
FORMATO Y DIAGRAMACION DE LA LIBRETA DE APORTES AL FONDO DE CESE LABORAL - MODIFICACION MODIFICACION DEL FORMATO Y DIAGRAMACION DE LA LIBRETA DE APORTES AL FONDO DE CESE LABORAL - CREDENCIAL Y HOJA MOVIL COMPLEMENTARIA... |
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Comunicación 9469 / 2009
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
26-02-2009 |
ORDENAMIENTO, EMISION Y DIVULGACION DE COMUNICACIONES Y COMUNICADOS DE PRENSA ORDENAMIENTO, EMISION Y DIVULGACION DE COMUNICACIONES Y COMUNICADOS DE PRENSA. PREVENCION DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. PREVE... |
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Comunicación 4888 / 2008
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
23-01-2009 |
GESTION CREDITICIA - ACTIVOS EN GARANTIA E INMOVILIZADOS CIRCULAR. LISOL 1 - 494. OPASI 2 - 394. OPRAC 1 - 619. GESTION CREDITICIA. AFECTACION DE ACTIVOS EN GARANTIA. RELACION PARA LOS AC... |
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Comunicación 9428 / 2008
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
16-01-2009 |
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS Y PREVENCION DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. |
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Comunicación 9368 / 2008
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
11-11-2008 |
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS. PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE (PEPS). |
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Comunicación 4817 / 2008
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
13-08-2008 |
PRESTAMOS ENTRE ENTIDADES FINANCIERAS CIRCULAR REMON 1-835. PRESTAMOS ENTRE ENTIDADES FINANCIERAS CON GARANTIA DE PRESTAMOS GARANTIZADOS Y/O DE BONOS GARANTIZADOS BO... |
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Comunicación 9247 / 2008
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
22-05-2008 |
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS "PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS Y PREVENCION DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. |
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Comunicación 4675 / 2007
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
25-06-2007 |
PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS REF.: CIRCULAR RUNOR 1 - 822 PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS Y PREVENCION DEL FINANCIAMIENTO DE... |
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Comunicación 4636 / 2007
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
21-03-2007 |
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO CIRCULAR RUNOR 1 816. PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS. |
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Comunicación 4599 / 2006
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
15-12-2006 |
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO CIRCULAR RUNOR 1 803. PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS. PREVENCION DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORI... |
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Comunicación 46235 / 2006
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
25-09-2006 |
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS. FE DE ERRATAS. |
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Comunicación 4548 / 2006
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
29-08-2006 |
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO CIRCULAR RUNOR 1 792. PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS Y PREVENCION DEL FINANCIAMIENTO DEL TER... |
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Comunicación 4494 / 2006
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
15-03-2006 |
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO CIRCULAR. CONAU1 - 764. REGIMEN INFORMATIVO PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS. |
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Comunicación 4459 / 2005
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
13-01-2006 |
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO CIRCULAR RUNOR 1 766. PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS Y PREVENCION DEL FINANCIAMIENTO DEL TER... |
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Comunicación 4416 / 2005
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
28-09-2005 |
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO CIRCULAR CONAU 1738. REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL-PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS (R.I. - ... |
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Comunicación 4383 / 2005
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
29-07-2005 |
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO REF.: CIRCULAR RUNOR 1 739. PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS. MODIFICACION. VIGENCIA. |
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Comunicación 4353 / 2005
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
09-06-2005 |
NORMAS PREVENCION LAVADO DE DINERO...-MODIFICACION CIRCULAR RUNOR 1 - 734 NORMAS SOBRE "PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS" MODIFICACION. |
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Comunicación 3918 / 2003
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
24-04-2003 |
CLASIFICACION DE DEUDORES... REF.: CIRCULAR LISOL 1 - 395 OPRAC 1 - 555 NORMAS SOBRE "CLASIFICACION DE DEUDORES", "PREVISIONES MINIMAS POR RIESGO DE INCOBRABIL... |
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Comunicación 3915 / 2003
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
24-04-2003 |
GESTION CREDITICIA - ACTUALIZACION REF.: OPRAC 1 - 553 CRECIMIENTO ADMITIDO DE FINANCIACIONES PARA LAS ENTIDADES QUE HACEN USO DE LA ASISTENCIA FINANCIERA DEL BANCO ... |
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Comunicación 3323 / 2001
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
11-09-2001 |
REGLAMENTACION DE LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA REF.: CIRCULAR OPASI 2-266. "REGLAMENTACION DE LACUENTA CORRIENTE BANCARIA" Y NORMAS SOBRE "DEPOSITOS DE AHORRO, PAGO DE REMUNERAC... |
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Comunicación 3271 / 2001
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
04-06-2001 |
GESTION CREDITICIA REF.: CIRCULAR OPRAC 1 - 495. GESTION CREDITICIA. ACTUALIZACION |
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Comunicación 3051 / 1999
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
07-01-2000 |
NORMAS SOBRE GESTION CREDITICIA REF.: CIRCULAR OPRAC 1-474. NORMAS SOBRE GESTION CREDITICIA. TEXTO ORDENADO.- (NOTA: ESTA NORMA NO SE RELACIONO CON ALGUNOS DE SUS... |
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Comunicación 3042 / 1999
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
04-01-2000 |
DEPOSITOS DE AHORRO Y OTROS - TEXTO ORDENADO- REF.: CIRCULAR OPASI-2-221. DEPOSITOS DE AHORRO, PAGO DE REMUNERACIONES Y ESPECIALES. TEXTO ORDENADO.- |
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Comunicación 2875 / 1999
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
23-03-1999 |
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO REF.: CIRCULAR OPASI 2-205. OPRAC 1-447. RUNOR 1-327. NORMAS SOBRE PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS... |