Resolución 109/2026
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
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RESOLUCION UIF N° 78/2023 - MODIFICACION
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- 35995Boletín Oficial número:
- Página:
- 53
Esta norma modifica o complementa a las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
|---|---|---|
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Ley 25246 / 2000
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFO... |
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Resolución 78 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REQUISITOS MINIMOS LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTR... |