Resolución 35 / 2026
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACION DEL TERRORISMO - INTERCAMBIO DE INFORMACION
Sanción:
Publicada en el Boletín Oficial:
Esta norma modifica o complementa a las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
|---|---|---|
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Resolución 72 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REGLAMENTACION DEL DEBER DE COLABORACION DE LOS ORGANISMOS DE CONTRALOR BCRA APRUEBASE LA REGLAMENTACION DEL DEBER DE COLABORACION DE LOS ORGANISMOS DE CONTRALOR ESPECIFICO: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA AR... |
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Resolución 233 / 2025
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA - INTERCAMBIO DE INFORMACION LA PRESENTE RESOLUCION REGIRA RESPECTO DEL INTERCAMBIO DE INFORMACION EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACION DEL TERRORISMO... |
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Ley 25246 / 2000
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFO... |