Resolución 233 / 2025
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA - INTERCAMBIO DE INFORMACION
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- 35815Boletín Oficial número:
- Página:
- 82
Esta norma modifica o complementa a las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
|---|---|---|
|
Ley 25246 / 2000
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFO... |
|
|
Resolución 72 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REGLAMENTACION DEL DEBER DE COLABORACION DE LOS ORGANISMOS DE CONTRALOR BCRA APRUEBASE LA REGLAMENTACION DEL DEBER DE COLABORACION DE LOS ORGANISMOS DE CONTRALOR ESPECIFICO: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA AR... |
|
|
Resolución 30 / 2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
INTERCAMBIO DE INFORMACION ENTRE ORGANISMOS INTERCAMBIO DE INFORMACION ENTRE ORGANISMOS NACIONALES DE CONTRALOR ESPECIFICOS, ORGANISMOS SIMILARES EXTRANJEROS, UNIDADES DE INT... |