Resolución 192 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE - MODIFICACION RESOLUCION UIF N°35/2023
Sanción:
Publicada en el Boletín Oficial:
Esta norma modifica o complementa a las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
|---|---|---|
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Resolución 35 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE EXTRANJERAS SON CONSIDERADAS PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE EXTRANJERAS LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS PERTENECIENTES A PAISES EXTRANJEROS QUE SE... |
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Ley 25246 / 2000
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFO... |