Resolución 90 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
PROCEDIMIENTO SUMARIAL PARA LA APLICACION DE LAS SANCIONES LEY N° 25.246 - REGLAMENTACION
Sanción:
Publicada en el Boletín Oficial:
Esta norma modifica o complementa a las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
|---|---|---|
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Resolución 73 / 2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
AGENCIAS REGIONALES - ESTABLEZCANSE ESTABLEZCANSE A LAS AGENCIAS REGIONALES DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, EN EL MARCO DE SU JURISDICCION, COMO MESAS DE ENTR... |
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Ley 25246 / 2000
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFO... |
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Resolución 111 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REGLAMENTACION PROCEDIMIENTO SUMARIAL - APLICACION DE LAS SANCIONES REGLAMENTACION DEL PROCEDIMIENTO SUMARIAL. APLICACION DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL CAPITULO IV DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIF... |
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Resolución 96 / 2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
SISTEMA DE NOTIFICACIONES Y TRAMITACION ELECTRONICA DE EXPEDIENTES APRUEBESE EL SISTEMA DE NOTIFICACIONES Y TRAMITACION ELECTRONICA DE EXPEDIENTES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO SUMARIAL REGULADO POR L... |